央行一日开出610万反洗钱罚单,交通银行等5单位被罚

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原头脑:央行一日开出610万反洗钱罚单,交通筑等5个单位已被上等的。

人民日报,现在称Beijing,八月,2,奇纳人民筑网站发布了尾凑合着活下去消息。。奇纳人民筑于2018年7月26日对奇纳交通筑股份有限公司(略语交通筑)、平安无恙筑股份有限公司(平安无恙筑)、浦东机场开展筑股份有限公司(多非饱和脂肪族酸库)、奇纳银河证券股份有限公司(略语银河证券)等金融机构违背《中华人民共和国反洗钱法》举行行政处罚宣传效用,交流130万元人民币对教训筑征收。;平安无恙筑的上等的总计达为140万元。;对多非饱和脂肪族酸库等于加刑170万元上等的;银河证券上等的100万元。;奇纳人寿被上等的70万元。。交通筑:2017年1月1日至2017年6月30日,交通筑未能执行客户承认工作,辩论《反洗钱法》第第三十二条第(1)款,上等的50万元;未参考令人满意地市公布或多疑的市公布的,辩论《反洗钱法》第第三十二条第(三)款,上等的40万元;与不是证实的诉讼委托人举行市的行动。,辩论《反洗钱法》第第三十二条第(四)款,上等的40万元;交通筑上等的合计130万元。,辩论《反洗钱法》第第三十二条第(1)款、第(三)款落第(四)款,与互插责任人协同交纳8万元上等的。。平安无恙筑:2017年1月1日至2017年6月30日,平安无恙筑未按商定执行客户恒等证明工作,辩论《反洗钱法》第第三十二条第(1)款,上等的50万元;未按查问同意客户恒等和市记载,辩论《Pe反洗钱法》第第三十二条第(二)款,上等的40万元;未参考令人满意地市公布或多疑的市公布的,辩论《反洗钱法》第第三十二条第(三)款,上等的50万元;平安无恙筑的上等的总计达为140万元。,辩论《反洗钱法》第第三十二条第(1)款、条目(二)和(三),对互插责任人共加刑14万元上等的。多非饱和脂肪族酸库:2017年1月1日至2017年6月30日,多非饱和脂肪族酸库未鉴于规则执行客户恒等辨别是非工作,辩论《反洗钱法》第第三十二条第(1)款,上等的50万元;未按查问同意客户恒等和市记载,辩论《Pe反洗钱法》第第三十二条第(二)款,上等的30万元;未参考令人满意地市公布或多疑的市公布的,辩论《反洗钱法》第第三十二条第(三)款,上等的50万元;与不是证实的诉讼委托人举行市的行动。,辩论《反洗钱法》第第三十二条第(四)款,上等的40万元;对多非饱和脂肪族酸库等于加刑170万元上等的,辩论《反洗钱法》第第三十二条第(1)款、工程(二)、第(三)款落第(四)款,对互插责任人共加刑18万元上等的。银河证券:2016年1月1日至2017年6月30日,银河证券未能在AC中执行客户辨别是非工作,辩论《反洗钱法》第第三十二条第(1)款,上等的50万元;与不是证实的诉讼委托人举行市的行动。,辩论《反洗钱法》第第三十二条第(四)款,上等的50万元;银河证券上等的100万元。,辩论《反洗钱法》第第三十二条第(1)款和第(四)项规则,与互插责任人协同交纳6万元上等的。。奇纳人寿:2015年7月1日至2016年6月30日,奇纳人寿未按查问同意客户恒等和市记载,辩论《Pe反洗钱法》第第三十二条第(二)款,上等的30万元;未参考令人满意地市公布或多疑的市公布的,辩论《反洗钱法》第第三十二条第(三)款,上等的40万元;奇纳人寿被上等的70万元。,并辩论《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条条目(二)和(三),与互插责任人协同交纳6万元上等的。。央行每天开出610万元罚单。,交通筑等5个单位已被上等的。》)

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